Malesia: rivisto accordo da $3,9 miliardi con Goldman Sachs

Il governo della Malesia ha annunciato di star rivalutando un accordo da 3,9 miliardi di dollari raggiunto tra la precedente amministrazione e la banca d’affari statunitense Goldman Sachs Group Inc. per lo scandalo finanziario 1MDB, secondo quanto è stato riferito lunedì 17 aprile dall’agenzia di stampa statale malese Bernama.

Lo scandalo 1Malaysia Development Berhad, spesso indicato come scandalo 1MDB o semplicemente 1MDB, descrive una cospirazione per corruzione, concussione e riciclaggio di denaro in cui il fondo sovrano malese 1Malaysia Development Berhad (1MDB) è stato sistematicamente sottratto, con beni dirottati a livello globale dagli autori dello schema. Aveva una portata globale, coinvolgendo istituzioni e individui in politica, banche e intrattenimento e ha scatenato indagini penali in molte nazioni. Lo scandalo 1MDB è stato descritto come uno dei più grandi scandali finanziari del mondo e dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come “il più grande caso di cleptocrazia fino ad oggi” nel 2016.

L’1MDB è oggetto di indagini per corruzione e riciclaggio di denaro in almeno sei Paesi.

Uno dei più grandi scandali della storia di Wall Street

Il primo ministro malese Anwar bin Ibrahim ha dichiarato lunedì che una task force governativa che si occupa delle questioni relative all’1MDB sta riesaminando l’accordo del 2020 con la banca di investimenti leader a livello mondiale, aggiungendo che si tratta di recuperare fondi pubblici.

Secondo quanto riportato da Bernama, Anwar ha affermato di essere d’accordo con la revisione, in quanto fin dall’inizio aveva avuto l’impressione che l’accordo di transazione fosse stato fatto frettolosamente. Tutto ciò ha portato a sollevare molte domande, ha aggiunto.

Nel 2020, infatti, Goldman Sachs ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari in contanti e di garantire la restituzione di 1,4 miliardi di dollari in attività alla Malesia al fine di risolvere un’indagine penale sul presunto coinvolgimento della nota banca nello scandalo multimiliardario, in un accordo raggiunto durante l’amministrazione dell’allora primo ministro Muhyiddin Yassin.

L’istituto bancario statunitense non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le autorità malesi e statunitensi stimano che circa 4,5 miliardi di dollari siano stati rubati dal 1MDB tra il 2009 e il 2014, in uno schema di portata mondiale che ha coinvolto funzionari governativi e bancari di alto livello in Malesia e in altri Paesi.

Goldman Sachs ha aiutato 1MDB a raccogliere 6,5 miliardi di dollari in due offerte obbligazionarie, guadagnando 600 milioni di dollari in commissioni, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Da quando è entrato in carica lo scorso novembre, Anwar ha cercato di rivedere le decisioni dei governi precedenti su 1MDB nel tentativo di recuperare il denaro sottratto al fondo.

A febbraio, la International Petroleum Investment Company (IPIC), un’organizzazione di investimento che gestisce il fondo patrimoniale per Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e la sua unità Aabar Investments PJS hanno accettato di pagare alla Malesia 1,8 miliardi di dollari per risolvere una controversia legale separata su 1MDB.

Il mese scorso, l’ex banchiere di Goldman Sachs, Roger Ng, è stato condannato da un tribunale statunitense a 10 anni di carcere, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver contribuito a saccheggiare miliardi di dollari di 1MDB.

Lo scorso aprile, infatti, una giuria del tribunale federale di Brooklyn ha giudicato Ng, ex responsabile dell’investment banking di Goldman in Malesia, colpevole di aver aiutato il suo ex capo Tim Leissner a sottrarre denaro al fondo, a riciclare i proventi e a corrompere funzionari governativi per ottenere affari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondi sono stati utilizzati per acquistare immobili, gioielli e opere d’arte di alto livello e per finanziare il film hollywoodiano The Wolf of Wall Street.